各位股东：
经公司董事会研究，定于2015年6月9日（星期二）上午8:30（8点开始签到）在纽宾凯鲁广国际酒店（武汉市东湖高新技术开发区民院路124号，龙安集团旁）4楼会议室钻石厅召开澳门威斯尼斯8883入口2014年度股东大会暨董事会、监事会换届选举大会。本次大会的议题为：
1、审议表决《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议表决《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议表决《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》；
4、审议表决《公司2014年度利润分配方案》；
5、审议表决《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、以特别事项审议表决《关于修改公司章程的议案》；
7、审议表决《关于公司回购股份用于员工激励的议案》；
8、审议表决《公司第二届董事会工作报告》；
9、审议表决《公司第二届监事会工作报告》；
10、审议表决《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
11、审议表决《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
请各位股东自带水芯笔或钢笔，自行前往会场，按时参加会议。
特此通知。
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2015年5月19日